(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

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  以下為原文:

濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

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  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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銀華優選濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

 

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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